为全体股东的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，股东大会的成功进行，按照《上市公司股东大会法则》《湖南艾华集团股份无限公司章程》《公司股东大会议事法则》及相关法令律例和，特制定本会议须知。2、本次会议的出席人员是：截止 2025年 2月 18日下战书收盘后，正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册并打点了出席会议手续的本公司股东或其委托代办署理人；公司董事、监事及高级办理人员；公司礼聘的律师及其他中介机构人员。出席会议的股东或股东代办署理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。3、出席会议的股东及股东代办署理人正在表决票上写明姓名和现实持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。4、股东及股东代办署理人正在填写表决票时，可正在“同意”、“否决”或“弃权”格中任选一项，以划“√”暗示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自公司通过上海证券买卖所买卖系统向股东供给收集形式的投票平台，畅通股股东能够正在收集投票时间当天上午 9！15-9！25、9！30-11！30、下战书 13！00-15！00，通过上述投票平台行使表决权。2、因为收集投票时间正在当全国战书三点竣事，届时将归并统计现场投票和收集投票的表决成果，本次会议审议议题的归并表决统计环境由总监票人就地颁布发表，以鉴定本次会议议题能否通过。会议名称：湖南艾华集团股份无限公司 2025年第一次姑且股东大会 时 间：2025年 2月 25日（礼拜二）14时 30分公司2024年过活常联系关系买卖环境及2025年日常联系关系买卖估计环境如下： 一、公司2024年过活常联系关系买卖的估计和施行环境注：益阳高新区田木餐饮店原为公司董事、副总司理陈晨投资的个别工商户，已于2024年1月25日转出。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第四款，公司取其形成联系关系关系。运营范畴：研发、出产、发卖：薄膜电容器；发卖：电子元器件；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业；道通俗货色运输等。股权布局：2024年 8月 13日完成股权让渡登记，变动为湖南艾华控股无限公司持股 100%。比来一个会计年度的次要财政数据（未经审计）：截至 2024年 12月 31日，艾华新动力资产总额 10，418。69万元，欠债总额 8，801。74万元，净资产 1，616。95万元，2024年度停业收入 10，638。06万元，2024年度净利润-472。29万元。艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股无限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，艾华控股持有艾华新动力100%的股份。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，公司取艾华新动力形成联系关系关系。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件无限公司董事、副总司理、总司理；现任湖南艾华控股无限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童成长基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，公司副董事长。王安安为公司现实节制人、副董事长。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第三款，公司取王安安形成联系关系关系。曾任湖南艾华投资无限公司董事、总司理；历任公司项目部司理、艾华学院施行院长、总司理出格帮理、副总司理。现任湖南艾华控股无限公司董事、公司董事兼总司理。艾亮为公司现实节制人艾立华和王安安之女、公司董事、总裁。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第三款，公司取艾亮形成联系关系关系。历任公司法务从管，安然证券投行部营业司理，湖南艾华投资无限公司投资总监。现任湖南艾华控股无限公司董事、公司董事会秘书。艾燕为公司现实节制人艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第三款，公司取艾燕形成联系关系关系。运营范畴：一般项目：企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；工程办理办事；消息手艺征询办事；认证征询；融资征询办事；平安征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；公共平安办理征询办事；物业办理；住房租赁；非栖身房地产租赁。晨艾溪资产总额 83。05万元，欠债总额 59。52万元，净资产 23。53万元，2024年度停业收入 84。34万元，2024年度净利润-15。96万元。晨艾溪为公司控股股东艾华控股的全资子公司，艾华控股持有晨艾溪 100%的股份，公司董事、副总裁陈晨为晨艾溪代表人。按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，公司取晨艾溪形成联系关系关系。公司取上述联系关系方进行的各项采办产物、接管劳务、衡宇租赁等联系关系买卖，均按照市场公允、公开、的准绳，以市场价钱协商确定，不存正在损害公司及中小股东权益的景象。公司将取以上联系关系朴直在估计的买卖金额范畴内开展营业，买卖两边签定具体合同商定现实买卖数量和价钱，计较买卖金额。正在本次联系关系买卖授权的范畴内，具体联系关系买卖和谈由公司和联系关系方的代表人或授权代表签名、盖印生效。上述联系关系买卖属于一般的市场行为，遵照公允、合理、公允的订价准绳，且具有必然的持续性，有益于公司营业成长，不存正在损害公司及股东好处的景象。同时，上述联系关系买卖对公司性没有影响，公司营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或被其节制。按照湖南艾华集团股份无限公司（以下简称“公司”）2025年度运营打算，连系本身现实环境，为满脚日常运营及营业拓展需要，公司及各子公司拟向中国农业银行股份无限公司益阳分行等 12家银行分析授信 52。00亿元融资额度。正在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生或其授权人 2025年度正在最高分析授信额度内签订相关的融资申请、合同、流动资金贷款、商业融资贷款、贴现、国 内保理、银行承兑汇票、国内信用证、涉 外信用证、国内非融资性保函、涉外融资 性保函、非融资性风险参取、对客衍生业 务流动资金贷款、商业融资贷款、贴现、国 内保理、银行承兑汇票、国内信用证、双 优低风险营业、国际营业产物专项授信流动资金贷款、电子银行承兑汇票、国内 即期/延期信用证、即期/远期信用证、非 融资保函、商票保贴、快易付、衍出产品、 出口融资、银票贴现流动资金贷款、人行电票、买断式单据曲 贴、国内信用证、国内保函、国内买方保 理、进口押汇、海关税费领取保函、进口 代付、出口代付、商票保贴流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用 证、预付款保函、银行承兑汇票贴现、进 口押汇、远期结售汇、商业融资等本议案经股东大会审议通事后，自 2025年 1月 1日起至股东大会审议下年度银行授信议案前无效。为提高湖南艾华集团股份无限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的利用效率，添加公司资金收益，提拔股东报答，正在确保日常运营资金需求前提下，拟利用公司闲置自有资金采办理财富物。具体环境如下：为提高资金利用效率，合理操纵闲置资金，正在不影响一般运营的环境下，通过适度现金办理，能够提高资金利用效率，获得必然的投资收益。能够由公司间接采办理财富物，也能够由公司采办银行、证券公司等金融机构刊行理财富物，但不克不及间接投资境表里股票。单项理财的刻日不跨越12个月。正在上述投资额度范畴内，授权董事长行使投资决策并签订相关合同文件，包罗但不限于：选择及格的理财机构、理财富物品种、明白投资金额、投资刻日、签订合同或和谈等。公司财政部分担任具体组织实施，并成立投资台账。公司采办投资产物时，虽然准绳上选择中、低风险投资品种，但仍然遭到金融市场及宏不雅经济的影响，公司将按照金融市场的变化当令适量介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。1．公司将严酷恪守审慎投资准绳，严酷筛选刊行从体，选择诺言好、合规性高、资金平安保障力强的刊行机构；选择平安性高、流动性较好的投资产物，并明白投资产物的金额、刻日、投资 品种、两边的权利及法令义务等。公司持有的理财富物等金融资产，不克不及用于质押。2．公司财政核心成立投资台账，及时、阐发各理财富物的投向、项目进展环境，一旦发觉或判断可能呈现晦气要素，及时采纳响应保全办法，节制投资风险。3．公司审计部担任对理财富物营业的审批环境、现实操做环境、资金利用环境及盈亏环境等进行审查，理财富物的最新动态，如若判断或发觉存正在晦气景象，将及时采纳办法，最大限度节制投资风险，公司本次拟利用闲置自有资金采办理财富物是正在确保不影响公司从停业务一般开展，日常运营资金需乞降资金平安的前提下进行的。合理利用闲置自有资金采办理财富物，可以或许获得必然的投资收益，有益于提拔资金利用效率，为公司和股东谋取更多的投资报答，不存正在损害公司和股东好处的景象。
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